小規模信組も標的に=資金洗浄対策、一部に遅れ-金融庁

金融庁は１７日、マネーロンダリング（資金洗浄）対策に関する銀行や信用金庫・信用組合などの取り組み状況を公表した。一部の地域金融機関は対策が遅れていると指摘し、小規模な信金・信組でもこれまで資金洗浄に悪用されたケースがあると警鐘を鳴らしている。　金融庁は２月、各金融機関に対し、顧客層や過去の取引履歴などを踏まえ、資金洗浄に悪用されるリスクを評価し、対策を講じるよう要請。聞き取り調査や立ち入り検査を行
Source: グノシー経済

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