vozpopuli.comより引用
スペイン最高裁のイスマエル・モレノ判事はマドリードに支店を構える中国商工銀行（ICBC）が資金洗浄などを行っていたという容疑で立ち入り捜査し、支店長以下7人が逮捕された。昨年2月にも同じような罪状で支店長らが逮捕されている。
在スペイン中国大使は今年3月にICBCへの（前年の）捜査は中国企業への信頼を失墜させてしまったと忠告したばかりであった。その忠告も無駄であったかのように今月またICBCに捜査が入ったのである。
ICBCがマドリードに支店を開設したのは2010年末。2011年に1億4180万ユーロ（184億3000万円）の取引高が2014年には2億1460万ユーロ（279億円）まで増額していた。
ICBCは表向き他の銀行と同じような業務をしているかのように見せかけているが、彼らの隠された本来の業務はスペインで企業活動をしている中国人を対象に彼らが違法的に得た資金を主に中国に送金することである。
そもそもスペイン国内での融資が行われておらず、融資は外国で行っているということ自体が一般の銀行業務としては疑いの的になる。即ち、外国での融資とは資金洗浄の為の資金の送金であるというのは容易に想像がつく。
スペインの地下経済で中国人を違法に低賃金で雇って得た利益や、輸入で関税を払わず、市販では消費税なしで販売するなどして得た資金を洗浄するためにICBCが
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中国商工銀行マドリード支店がまた資金洗浄に加担
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