米、ドイツ銀に制裁金45億円=マネロン対策で不備

【ワシントン時事】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は３０日、ドイツ金融最大手ドイツ銀行が米国でマネーロンダリング（資金洗浄）防止に関する規則などに違反したとして、業務改善を命じ、制裁金４１００万ドル（約４５億円）を科したと発表した。　ＦＲＢは、ドイツ銀で２０１１～１５年、マネロンの疑いがある取引を防止するための内部の監督体制に「著しい不備」があったと判断。監督機能の強化や、外国銀行と不正な取引がなか
Source: グノシー経済

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